CБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом более 300 млн. грн в год.
Участники выводили деньги из легального сектора экономики в теневой оборот в течении последних пяти лет путем обналички.
Ежегодно в «теневой» оборот выводилось более 300 миллионов гривен", - сказано в сообщении пресс-службы СБУ.
Также было установлено,что злоумышленники, на заказ коммерческих структур в сфере торговли продуктами питания, переводили безнал в наличные средства. Для этого злоумышленниками было создано более чем 20 фиктивных фирм. Конвертационну юдеятельность обслуживало, как минимум, 20 человек и охватывало пять областей Украины.
25 апреля сотрудниками СБУ и МВД был проведен обыск одного из офисов. В последствии обыска было изъято:
10 млн. грн., компьютерная техника, печати фиктивных фирм, фин. документацию.
